К нам обратился очередной пострадавший от действий мошенников из Freewallet. Мужчина по имени Алексей в данный момент живет в Испании. С 2018 года он пользовался этим приложением. Первые годы кошелек казался вполне удобным и надежным. Сумма накоплений росла. Небольшие транзакции обрабатывались без проблем….
И вот сейчас, в апреле 2024 аферисты украли у клиента более 50 000 евро. Вернее, кошелек пока всего лишь «заблокирован из-за подозрительной активности». Но мы прекрасно понимаем, что администрация просто решила забрать себе сбережения клиента.
20 ETH заблокированы на счету пострадавшего
На скрине выше вы видите баланс клиента. Сумма накоплений превышает 20 ETH, это порядка 55 тысяч евро. Пока клиент выводил мелкие суммы, кошелек работал. Стоило жертве попробовать снять значительную часть накоплений, и администрация Freewallet заморозила платеж по стандартной схеме KYC fraud.
Вот что написал нам сам пострадавший
до вчера работа прекрасно, но при попытке вывести деньги начали, проблемы с верификации. На балансе зависло 20 eth. Пытаюсь играть по их правилам, пока только переписка. Но вскоре будут и заявления в полицию.
Алексей потерял монеты из-за типичной для Freewallet схемы KYC fraud
- Когда клиент получает крупную входящую транзакцию, кошелек Freewallet блокируется. Обычно это происходит без предупреждения.
- Пользователь пишет в техподдержку, и та через какое-то время отвечает, что “замечена подозрительная активность”.
- Сначала юзера просят подтвердить электронную почту или сменить пароль.
- Далее администрация начинает требовать документы в соответствии с процедурой KYC/AML.
- Запросы пользователя рассматриваются очень долго, служба безопасности постоянно отклоняет документы или выставляет новые требования.
В конце пострадавшие просто смиряются с потерей денег. Freewallet кошелек не просто блокирует аккаунты. Замороженные монеты рано или поздно перекочуют в карман разработчиков приложения.
Алексей предоставил нам все переписки и скриншоты. По ним видно: никакой подозрительной активности не было. Все монеты поступали на аккаунт из проверенных источников, никаких «грязных» или мошеннических сделок не было.
Очередное уголовное дело?
Ранее мы уже сообщали: сразу в двух странах правохранители заинтересовались деятельностью Freewallet. Пострадавшие с нашей помощью подготовили подробные заявления о преступлении. Эти обращения приняты к рассмотрению.
Судя по всему, в ближайшее время такой же результат будет в Испании.
Мы поможем пострадавшим подготовить и подать официальные заявления, и будем держать связь со следователями. Freewallet scam нужно остановить!
Freewallet-report@tutanota.com
Если вы оказались в похожей ситуации, не теряйте время. Обратитесь за помощью к нам. Сообщите подробности, и мы поможем сделать шаги в сторону официального расследования и привлечения мошенников к ответственности.
Гарантируем анонимность (если вы этого пожелаете).