Кто стоит за крупнейшими мошенничествами с криптовалютами в 2023 году?
Freewallet org. Этот криптовалютный кошелек обманул сотни клиентов. По нашим оценкам, жертвы этого мошеннического проекта потеряли более $8 000 000. Основной метод кражи денег: необоснованная блокировка аккаунтов под видом KYC. Второй распространенный метод мошенничества — «исчезновение» транзакций (после чего монеты попадают на сторонние кошельки).
Cryptopay. Эта криптовалютная биржа обманывает трейдеров. Размещая рекламу с низкой комиссией, мошенники Cryptopay «забывают» упомянуть о том, что клиент не сможет вывести деньги со счета.
Cryptopay и Freewallet — два крупнейших мошеннических проекта на рынке криптовалют. И как оказалось, за обоими сервисами стоят одни и те же люди. Сегодня мы расскажем вам о владельцах и менеджерах двух самых громких криптовалютных афер 2023 года.
Дмитрий Гуняшов
Первый человек, о котором стоит упомянуть в нашем списке, — это Дмитрий Андреевич Гуняшов. Этот мужчина родился в 1988 году в Санкт-Петербурге (на тот момент Ленинграде), где и прописан по сей день. Однако на официальной странице Дмитрия в Facebook указано, что он проживает в столице Португалии Лиссабоне. При этом Дмитрий не скрывает своей принадлежности к топ-менеджменту Cryptopay. И в официальных документах сервиса, и на его личных страницах указано, что Гуняшов является соучредителем и главой Cryptopay. Что касается Freewallet, то в публичном пространстве подобных упоминаний нет. Но об этом аспекте мы поговорим чуть позже.
Помимо Cryptopay и Freewallet, Гуняшова могут ассоциировать еще с двумя проектами, правда, не криптовалютными:
- Интернет-магазин по продаже iPhone в Санкт-Петербурге. Основан в 2012 году. Проработал несколько месяцев, поскольку Гуняшов явно понял, что на розничной продаже смартфонов бизнес сделать не получится. Затем он начал работать над своими криптовалютными проектами.
- Фонд развития боевых искусств. В этой организации Дмитрий не числится ни основателем, ни руководителем и, скорее всего, не принимал существенного участия в деятельности. Но мобильный телефон Гуняшова до сих пор значится в списке контактов финансируемого фондом «Центра боевых искусств».
Как мы видим, у Дмитрия нет солидного бэкграунда, который позволил бы ему стать главой одного из ведущих криптопроектов. Он не отличился ни в сфере IT, ни в сфере финансов. Почему Гуняшову удалось получить тысячи клиентов для своих приложений и сайтов?
Ответ прост: Гуняшов создал своеобразную финансовую пирамиду, в которой старые жертвы «платят» за привлечение новых. Причём, в отличие от условных МММ и других «классических» скамов, ни Freewallet, ни Cryptopay не дают даже намека на риск потери денег. Схема довольно простая, но очень эффективная:
- Клиент создает учетную запись (кошелек Freewallet или учетную запись на бирже Cryptopay).
- Он вносит на баланс деньги (токены, монеты, а в случае обмена – фиат).
- Под предлогом технического сбоя или в рамках политики KYC аккаунт жертвы блокируется. Более того, с самого начала у пользователя нет приватных ключей, поэтому он не может вывести активы.
- Часть денег жертв присваивают мошенники, а часть используют для агрессивного маркетингового продвижения кошелька и биржи.
И Freewallet org, и Cryptopay имеют крайне плохую репутацию в криптосообществе. Вот что пишет об «обмене» один из крупнейших обзорных сайтов.
А как бот сообщества Monero на Reddit реагирует на любые сообщения, содержащие ключевое слово Freewallet. Как видите, оба сервиса имеют репутацию мошеннических.
Но на деньги потерпевших Гуняшов и его помощники покупают положительные отзывы и убеждают читателей, что все ошибки, произошедшие с клиентами, — это досадная случайность. В результате реклама привлекает новых клиентов, которые также теряют свои сбережения.
Василий Мещеряков
Как и Гуняшов, Василий Вячеславович Мещеряков родился в Ленинграде. Это произошло в 1984 году. Как и у Гуняшова, у Мещерякова нет «истории». Василий не публиковал никакой информации о своем образовании или информации о каких-либо успешных стартапах.
Однако по информации из открытых источников нетрудно понять, какую роль Мещеряков играет в группе мошеннических владельцев Freewallet и Cryptopay.
Еще в 2016 году Василий стал основателем телеграм-канала и блога, посвященного видеоиграм. Умение работать с молодой, разбирающейся в компьютерах аудиторией помогло Василию продумать концепцию «раскрутки» Freewallet и Cryptopay. Так что сегодня именно он отвечает в компании за пиар и продвижение в СМИ мошеннических схем, созданных Гуняшовым.
Жена Мещерякова Наталья Владимировна Огнева — еще один возможный член группы. Было бы неправильно напрямую обвинять ее в причастности к мошенническим схемам. Но стоит отметить, что Наталья работает в сфере маркетинга IT-проектов более 10 лет. Ее последним местом работы значится i-Free, один из крупнейших цифровых бизнесов в России. И хотя должность Огневой весьма скромная (менеджер), именно она организовала для компании ряд медиапроектов, в том числе серию лекций. Поэтому можно предположить, что она также приложила руку к успешным маркетинговым ходам Freewallet и Cryptopay.
Однако деятельность Мещерякова не ограничивается Cryptopay и Freewallet. С 2017 года Василий занимает должность генерального директора российской компании «Диорам». Как сказано на официальном сайте компании, «наша миссия — принести новейшие технологии компьютерного зрения, которые могут помочь людям из лабораторий в дома и на улицы». При этом компания Dioram получает финансирование из государственного бюджета. Например, в 2018 году в рамках госзаказа для одного из музеев ООО «Диорам» должно было поставить оборудование почти на 1,5 млн рублей.
Другие участники группировки
Если говорить о Freewallet, то официальным соучредителем и руководителем проекта является гражданин Эстонии Элвин Хагг. Но на ряде ресурсов жертвы Freewallet неоднократно задавались вопросом, почему сам г-н Хагг уклоняется от публичных мероприятий, хотя казалось бы, лидер такого проекта должен был как можно активнее участвовать в конференциях и семинарах. По мнению комментаторов, причина может быть тривиальной – Элвин не разбирается в IT и выступает лишь номинальным директором. Поэтому, чтобы не демонстрировать некомпетентность «лидера», на сайтах и страницах публикуются посты от его имени. Но сам «основатель» Freewallet избегает публичности.
Кроме того, к деятельности CryptoPay и Freewallet могут быть причастны и другие люди.
Алексей Гуняшов
Брат Дмитрия Гуняшова. У этого парня нет большого коммерческого таланта. Максимум, в чем он себя проявил, это реклама сомнительных инвестиционных проектов, напоминающих финансовую пирамиду, только очень примитивную. Например, в 2020 году он предложил клиентам вложить деньги в проект Integrity Farm, связанный с выращиванием растений на вертикальных фермах. Ничего, кроме обещаний больших перспектив и доходов, Гуняшов предложить не мог, поэтому, скорее всего, если бы в такую пирамиду были инвестиции, их сумма не была бы сопоставима с потерями от деятельности Freewallet и Cryptopay.
Антон Махно
Этот человек часто всплывает на фотографиях и в обсуждениях Гуняшова. Но в открытом доступе нет материалов, где Махно рекламирует мошеннические услуги. Поэтому связь Антона с Freewallet и Cryptopay пока под вопросом.
Как связаны мошеннический сайты Freewallet и Cryptopay
Теперь мы подошли к анализу основного вопроса нашего материала. Есть ли связь между проектами Freewallet и Cryptopay, и если да, то какая?
В первую очередь о схожести проектов говорит схема их заработка, а точнее, способ обмана клиентов. И Freewallet, и Cryptopay позиционируют себя как легальные сервисы, предоставляющие базовые услуги в сфере криптовалют. Freewallet — «безопасный криптовалютный кошелек», Cryptopay — платежный сервис и криптобиржа.
При этом клиенты обоих приложений массово жалуются на обман со стороны администрации. Их транзакции исчезают, служба безопасности блокирует аккаунты под надуманными предлогами, а техподдержка игнорирует просьбы о помощи.На все претензии представители компании отвечают уклончиво: «Возможно, произошел сбой, обязательно разберемся».
Даже стиль отзывов очень похож, как будто одни и те же люди пишут комментарии под разными именами.
Кроме того, в сети есть масса подтверждений причастности Гуняшова и Мещерякова к Freewallet. Некоторые из них появились в дискуссии об интернет-мошенничестве на платформе Reddit.
Исходя из этого, можно с уверенностью сказать:
- Дмитрий Гуняшов является не только владельцем мошеннической биржи Cryptopay, но и реальным основателем (или сооснователем) проекта Freewallet.
- Василий Мещеряков (возможно, вместе с женой Натальей Огневой) занимается маркетинговым продвижением проектов. Кроме того, у Мещерякова есть и личный бизнес, ориентированный на аудиторию из России.
- К мошеннической деятельности могут быть причастны Элвин Хагг, Алексей Гуняшов, Антон Махно и другие люди. В частности, Хагг, будучи номинальным лидером Freewallet, наверняка несет ответственность за кражу клиентских активов. Но чтобы выявить всех причастных, необходимо провести расследование, поскольку из открытых источников очевидна только масштабность афер под названиями Freewallet и Cryptopay.